La Dirección de Cumplimiento, el departamento de inteligencia económica y ejecución de la ley del Gobierno de la India, ha revelado una operación masiva de lavado de dinero relacionada con la aplicación de apuestas Fairplay, donde más de 4.000 millones de rupias (469,6 millones de dólares) se transfirieron ilegalmente fuera del país mediante empresas falsas, cuentas bancarias fantasma y pasarelas de pago no registradas. El pliego de cargos, presentado ante un tribunal especial de la PMLA, nombra a Krish Laxmichand Shah, Chirag Shah y Chintan Shah como los principales acusados ​​en la red de apuestas ilegales.

Cuentas bancarias ficticias

Según la Dirección de Cumplimiento, los acusados ​​utilizaron alrededor de 400 cuentas bancarias ficticias para recaudar fondos de usuarios indios. Estas cuentas estaban a nombre de personas sin ninguna participación real en el negocio. Los ingresos se canalizaban posteriormente a través de empresas fantasma como NS Online Services, Dynamic Services y Signox Overseas, bajo la apariencia de transacciones de importación fraudulentas..

Además, algunos de los fondos se canalizaron a través de empresas farmacéuticas involucradas en facturaciones falsas, antes de ser enviados a entidades offshore en Hong Kong, China y Dubái.

Transmisión ilegal de noticias y apuestas en las elecciones de la Lok Sabha

Fairplay es una plataforma de apuestas deportivas y casinos en línea no registrada en India. Ganó popularidad mediante la transmisión ilegal de eventos populares, incluyendo partidos de la liga Indian Premier League (IPL). La investigación del Departamento de Educación reveló que Fairplay también permitió las apuestas en las elecciones de la Lok Sabha de 2024, una actividad estrictamente prohibida por la ley india.

El caso se deriva de una denuncia presentada por Viacom18 en abril de 2023, alegando la transmisión no autorizada de la IPL por parte de Fairplay, lo que resultó en una pérdida estimada de 100 millones de rupias. Tras la denuncia, la Policía Cibernética de Maharashtra inició la investigación, que posteriormente fue asumida por la Dirección de Cumplimiento.

Promociones de celebridades y tácticas de credibilidad del usuario

Para atraer y fidelizar a los usuarios, Fairplay lanzó campañas de marketing con la participación de varias celebridades. La plataforma también ofreció transmisiones gratuitas de partidos de la IPL y devolvió casi el 70 % de los fondos recaudados a los jugadores para generar confianza, según funcionarios del Departamento de Educación (ED). Las celebridades que promocionaron Fairplay fueron posteriormente citadas por la Policía Cibernética de Maharashtra.

Vínculos con Mahadev Online Book y operaciones en Dubái

Los investigadores han encontrado vínculos directos entre Fairplay y la red Mahadev Online Book (MOB), otra plataforma ilegal de apuestas bajo investigación del Departamento de Educación. Krish Shah, quien se cree opera desde Dubái, creó empresas como Fair Play Sport LLC y Fairplay Management DMCC para gestionar las operaciones en India. También transfirió el registro del dominio de la aplicación a Anil Dadlani, con sede en Dubái, para ocultar su propiedad.

Arrestos clave e investigación en curso

En febrero de 2025, el Departamento de Educación arrestó a Chirag y Chintan Shah, quienes gestionaban el software de Fairplay. Mientras tanto, a tres personas vinculadas a Maa Sharda Sales, acusadas de blanquear 13 millones de rupias, se les denegó la libertad bajo fianza. Krish Shah y su socio Siddhant Iyer actualmente están prófugos de la justicia.

La Dirección de Cumplimiento también identificó a empresas de pasarelas de pago como Beffy Finserv Pvt Ltd y Truefund Innovations India Pvt Ltd por facilitar pagos ilegales por valor de 3.000 millones de rupias. Estas empresas presuntamente abusaron de sus acuerdos con Axis Bank para enmascarar transacciones sospechosas.

La investigación está en curso y las autoridades están centrando su atención en los activos offshore y otras personas vinculadas a la red ilegal.

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