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Marcos reconoce la función de PAGCOR en la salida de Filipinas de la lista gris del GAFI
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La Corporación Filipina de Entretenimiento y Juegos (PAGCOR) ha sido reconocida por su papel en la eliminación de Filipinas de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y el presidente Ferdinand Marcos Jr. reconoció a la agencia por sus contribuciones durante una ceremonia en el Palacio de Malacañán el miércoles.
“Hoy marcamos un triunfo, pero quiero ser claro: el trabajo aún no ha terminado. El camino continúa. Y lo que es más importante, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para mantener nuestro progreso,” Marcos dijo en su discurso.
El presidente y director ejecutivo de PAGCOR, Alejandro Tengco, y con la presidente ejecutiva y directora operativa, Wilma Eisma, recibieron placas de reconocimiento por la participación de la agencia en la mejora del cumplimiento del país con las normas financieras internacionales. “Estar en la lista gris del GAFI significa que un país tiene deficiencias significativas en los marcos de lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo que afectan negativamente a la inversión extranjera y aumentan el costo de hacer negocios”, explicó Tengco.
Cumplimiento normativo y colaboración interinstitucional
Tengco destacó que el Departamento de Supervisión y Cumplimiento Antilavado de Dinero y el Departamento de Cumplimiento Antilavado de Dinero de la corporación habían intensificado la supervisión y el cumplimiento bajo su liderazgo. La agencia afirmó que estos esfuerzos fueron fundamentales para que el país cumpliera con los estándares de cumplimiento del GAFI.
“Nos sentimos honrados de que PAGCOR haya desempeñado un papel crucial en este desarrollo”, afirmó Tengco. “Como autoridad reguladora del juego del país, seguiremos garantizando que nuestros licenciatarios cumplan con todas las normas y regulaciones contra el lavado de dinero”.
Tengco señaló que la eliminación de la lista gris ayudaría a restaurar la confianza de los inversores. “Ahora que Filipinas ha salido de la lista de vigilancia del GAFI, prevemos un aumento de la confianza de los inversores y del flujo de inversiones extranjeras”, afirmó.
La prohibición de los POGO se considera un punto de inflexión
Una de las acciones fundamentales atribuidas a la salida de Filipinas fue la decisión del gobierno de cerrar los operadores de juego extraterritoriales de Filipinas (POGO), que habían atraído el escrutinio internacional debido a la débil supervisión y las acusaciones de lavado de dinero. La prohibición de los POGO se formalizó mediante una orden ejecutiva (OE).
El GAFI incluyó a Filipinas en su lista gris en junio de 2021, alegando deficiencias en las salvaguardias del sistema financiero. Tras casi cuatro años de reformas, que incluyeron una mayor cooperación interinstitucional y un régimen de licencias más estricto para los sectores de alto riesgo, Filipinas fue eliminada de la lista en febrero de 2025.
“Debemos esforzarnos aún más para institucionalizar las reformas. Debemos reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, declaró el presidente. “Debemos fortalecer nuestro sistema financiero para que pueda afrontar los desafíos más sofisticados y tecnológicamente avanzados que enfrenta el sector financiero”.
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