報告書：2024年に暗号通貨犯罪が急増、原因はオンラインギャンブル──専門家が見解を示す
ブロックチェーン分析企業Bitraceが発表した「2025年版暗号通貨犯罪レポート」によると、2024年にWeb3業界が引き続き拡大する中で、犯罪組織による暗号通貨インフラの継続的、かつ一部では増加傾向にある悪用も確認されました。
このレポートは暗号通貨犯罪の主要カテゴリーにおける傾向を明らかにしており、中でもオンラインギャンブルが違法行為の主要な経路として浮上しています。
業界の時価総額や分散型インフラの採用が2024年に新たな高みに達した一方で、Bitraceのレポートは「犯罪組織はますます暗号通貨インフラを活用し、業務の最適化や新たな犯罪手法の創出に取り組んでいる」と指摘しています。
オンラインギャンブルプラットフォーム、2,170億ドル超を処理
このレポートの注目すべき発見のひとつは、オンラインギャンブルプラットフォームへのステーブルコイン流入の拡大です。Bitraceによると、オンラインギャンブルおよび関連する決済プロセッサに関連付けられたアドレスは、2024年に2,178億ドルを受け取り、前年から17.5％以上の増加となりました。
このレポートでは、ギャンブル取引に使用されるステーブルコインの種類に顕著な変化が見られたことが、この成長と一致していると述べています。特に、Circle社が発行し、一般的に規制された金融環境で使用されるUSDCは、これらの流入に占める割合が2023年の5.22％から2024年には13.36％へと大幅に増加しました。Bitraceはこれを「USDCの市場存在感の拡大」に起因するとしており、オンラインギャンブルのような高リスク分野においてもUSDCの採用が進んでいることに言及しています。
Liquifi（トークン発行アドバイザリーおよび配布会社）のセールス責任者であるジャスティン・ダネタン氏は、SiGMA Newsとのインタビューでこの増加傾向に背景を与えました。「ステーブルコインは、安価で迅速かつグローバルな送金を可能にすることで、レガシー金融には実現できないプロダクト・マーケット・フィットを証明しました。この利便性が不正利用を引き寄せるのは自然なことですが、多くのステーブルコイン発行者は、信頼された事業体とのみ提携し、厳格なKYC（本人確認）や資金源のチェックを行うことでリスクを軽減しています」と語りました。
さらにダネタン氏は、不正使用を抑える新たなソリューションにも言及しました。「オンチェーンIDプロトコルやゼロ知識証明に基づくKYCトークンは、プライバシーとセキュリティを維持しながら、ユーザーの正当性を確認する有望な手段となります」と述べています。
犯罪組織によるステーブルコインの利用は依然として広範囲にわたる
高リスクのステーブルコイン活動の広範な状況は依然として懸念材料となっています。Bitraceは、高リスクのアドレスを、特にイーサリアム（Ethereum）やTRONネットワーク上で不正な目的でステーブルコインを受け取ったり、転送したり、保管したりしているアドレスとして分類しています。
2024年には、そのようなアドレスが約6490億ドルを受け取ったと報告されています。これは前年と比較して若干の増加を示しています。これらの高リスク取引が占める割合は、ステーブルコイン全体の取引量において5.14％に減少し、2023年から0.80％減少しましたが、Bitraceはこの数字が2021年や2022年の水準をはるかに上回っていることを指摘しています。
TRONベースのUSDTは引き続きこれらの流入の大部分を占めており、イーサリアムベースのUSDTやUSDCもシェアを増加させており、不正活動に使用されるネットワークの多様化が進んでいることが伺えます。
ブラック市場とグレー市場は依然として健在
Bitraceは、昨年も引き続きブラック市場とグレー市場への資金流入が続いていることを明らかにしました。報告書によると、これらの活動は合法的な取引の範囲外であり、しばしば法的に疑問のある商品やサービスを含んでいます。
これらのネットワークの主要な要素は、暗号通貨エスクローサービスの利用です。注目すべきプラットフォームの一つはHuione Guaranteeで、これをはじめとする東南アジアのサービスは、2024年第四四半期までに取引量が26.4億ドルに達しました。
2024年に詐欺が急増
2024年、詐欺関連の暗号活動が急増しました。Bitraceによると、詐欺的な手口に関連するブロックチェーンアドレスは、これまでの総額を超える525億ドル相当のステーブルコインを受け取ったと報告されています。
Bitraceは、この数字がより良い検出技術やブロックチェーン監視の拡大を反映している可能性があると警告しています。それにも関わらず、詐欺師たちの操作の洗練度が増しており、法執行機関や分析技術の限界を試していることが示されています。
「今後の課題は、保護を強化し、オンチェーン分析を改善し、業界全体で迅速な対応プロトコルを育成することです。法執行機関も違法な資金の追跡や犯罪者の逮捕において巧妙になっており、これが抑止力を強化します」とd’Anethanは強調し、協調的な対応の重要性を述べました。
マネーロンダリングはわずかに減少
暗号通貨犯罪全体の増加とは対照的に、マネーロンダリング関連のアドレスへのステーブルコインの流入は2024年にわずかに減少し、863億ドルとなりました。Bitraceはこれを、強化された執行と規制努力に起因するものだとしています。
中央集権型取引所は依然としてマネーロンダリング活動において重要な役割を果たしていますが、その流動性が高いためです。しかし、BitraceはOKXを通じた高リスク取引の減少を指摘しており、コンプライアンス手続きの改善が進んでいることを示唆しています。
制裁対象の団体が暗号通貨の回復力に適応
一方、Bitraceは、2022年のピークを過ぎた後、制裁対象の団体への資金流入が引き続き減少していることを確認しました。それにもかかわらず、ブロックチェーン技術の回復力と半匿名性が、制裁を受けたグループに迅速な適応を可能にしています。
報告書は、これらのネットワークを効果的に破壊するためには、規制当局の国際的な協力を深める必要があると指摘しました。数少ない明るい兆しとして、香港は2024年の規制進展が評価されています。法的な明確さ、厳格な執行、そして増加する機関の参加により、地元のWeb3企業への高リスクのステーブルコインの流入が減少しました。この変化は運営コストを上昇させたものの、報告書は、ハッキングの減少と投資家の信頼回復を利益として挙げています。
業界の成長の中で規制は依然として重要
2024年にWeb3および暗号通貨業界が復活した一方で、Bitraceの調査結果は、特にオンラインギャンブル、詐欺、ブラックマーケット活動を通じて、ブロックチェーンの不正利用が依然として広範囲にわたって行われていることを示しています。
「最終的には、イノベーションとセキュリティのバランスを取るためには、発行者、規制当局、ユーザーが協力し、成長を妨げることなく、不正利用を防ぐための透明性があり、プライバシーを尊重する安全策を実施することが求められます」とd’Anethanは結論を述べました。
