ホーチミン市の当局は、4人のベトナム人兄妹が38億ドル規模のギャンブルネットワークを運営していたとして逮捕しました。このネットワークは、暗号通貨投資計画を装っていたとされています。地元メディアの報道によると、グループは参加者にEthereum（ETH）、Tether（USDT）、Naga Coinなどのデジタル通貨を使ってギャンブルを行わせ、新規プレイヤーを勧誘することでコミッションを提供していたとのことです。
逮捕された兄妹は、Huynh Long Nhu、Huynh Long Tu、Huynh Long Bach、Huynh Thi Ha Tayの4名で、ギャンブルの組織と参加に関する罪に問われています。さらに、9人が関連する犯罪で起訴される予定です。一方、Bachと20名以上の人物が、運営に関与したことに対して追加の告発を受ける見込みです。計画の首謀者とされるインディアン国籍のBhatia Mohitは、他の容疑者とともに逃亡中です。
地元メディアの報道によると、兄妹は外国人を含むIT専門家を雇い、ギャンブルプラットフォームの開発と運営を担当させており、そのプラットフォームは国際的な賭博サイトと関連していたとのことです。
マルチレベル投資モデル
地元メディアの報道によると、このスキームは暗号通貨における金融投資機会として自らを宣伝し、最大1.5%の毎日のリターンを約束していました。参加者は「保証されたベッティング」モデルを使用して、損失に対して返金を保証される形で参加するよう促されました。また、新たな参加者を勧誘することでコミッションを得ることができ、マルチレベルマーケティング構造を作り上げていました。
参加者はオンラインでアカウントを作成し、暗号通貨取引所や他のプレイヤーからUSDTを購入し、最低20 USDTを入金してベッティングを開始する必要がありました。資金は、アカウントに最低20 USDTが保有されている場合にのみ引き出すことができました。また、ETHとUSDTをNagaトークンに変換し、プラットフォーム上で使用する同様のシステムも稼働していました。このシステムは、参加者の新規勧誘人数や賭け金額に基づいてランク付けされる階層的なコミッションシステムを特徴としていました。報告によると、テレグラムグループがベッティング活動の調整に使用され、コミッションはデジタル通貨で分配されていたとされています。
財務的影響とマネーロンダリングの懸念
調査によると、このギャンブル運営はかなりの利益を上げていたことが判明しました。 Nhuのグループは約220万ドルを、Bachの派閥は250万ドル以上を稼いだと報告されています。警察の報告によると、その収益は高級車、不動産、土地の購入に使用されたとのことです。当局は、いくつかの資金が海外に送金されていたことを発見し、マネーロンダリングの可能性について懸念を表明しています。
警察はネットワークに関与しているその他の容疑者を追跡しており、逮捕された者に対してさらに法的措置を講じる予定です。
