Alejandro Tengco ประธานและซีอีโอของ PAGCOR พร้อมด้วย Wilma Eisma ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานการเงินระหว่างประเทศของประเทศ “การอยู่ในบัญชีเทาของ FATF หมายความว่าประเทศนั้นมีข้อบกพร่องอย่างมากในกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มต้นทุนในการทำธุรกิจ” Tengco อธิบาย

การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

Tengco เน้นย้ำว่าแผนกกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินและแผนกปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของบริษัทได้เพิ่มการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายภายใต้การนำของเขา หน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่าความพยายามเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศบรรลุเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายของ FATF 

Tengco กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ PAGCOR มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาครั้งนี้ ในฐานะผู้กำกับดูแลการพนันของประเทศ เราจะยังคงดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับใบอนุญาตของเราปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินทั้งหมด”

Tengco ระบุว่าการการถูกถอดออกจากบัญชีเทา จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ “ตอนนี้ฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของ FATF แล้ว เราคาดว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะเพิ่มขึ้นและกระแสการลงทุนจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วย” เขากล่าว 

การแบน POGO ถือเป็นจุดเปลี่ยน 

การดำเนินการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ฟิลิปปินส์ต้องออกจากกลุ่ม คือ การดำเนินการของรัฐบาลในการปิดกิจการผู้ประกอบการการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) ซึ่งถูกตรวจสอบโดยนานาชาติเนื่องจากการกำกับดูแลที่อ่อนแอและข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การห้าม POGO ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านคำสั่งฝ่ายบริหาร (EO) 

FATF ได้จัดให้ฟิลิปปินส์อยู่ในบัญชีเทาในเดือนมิถุนายน 2021 โดยอ้างถึงจุดอ่อนในมาตรการป้องกันของระบบการเงิน หลังจากการปฏิรูปเกือบสี่ปี รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นและการออกใบอนุญาตที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ฟิลิปปินส์จึงถูกถอดออกจากรายชื่อในเดือนกุมภาพันธ์ 2025