印度政府的执法和经济情报机构——执法局（Enforcement Directorate，简称 ED）近日揭露了一起涉及 Fairplay 博彩应用的大规模洗钱案件。该平台通过虚假公司、空壳银行账户和未注册的支付网关，将超过 4,000 亿卢比（约合 4.696 亿美元）非法转移出境。ED 已在特别防制洗钱法庭（PMLA）提交起诉书，点名 Krish Laxmichand Shah、Chirag Shah 和 Chintan Shah 为该非法博彩网络的主要被告人。
虚设银行账户
根据 ED 的调查，涉案人员使用了约 400 个虚设银行账户从印度用户处收取资金。这些账户登记在与业务无关的个人名下。所得款项随后通过诸如 NS Online Services、Dynamic Services 和 Signox Overseas 等空壳公司，以伪造进口交易的方式转移。
此外，还有部分资金通过涉及虚假账单的制药公司转移，最终汇入香港、中国和迪拜的离岸实体。
非法直播与大选博彩
Fairplay 是一个在印度未注册的体育博彩及在线赌场平台。它通过非法直播热门赛事（包括印度板球超级联赛 IPL 比赛）而迅速走红。ED 的调查显示，Fairplay 还曾允许用户就 2024 年的人民院（Lok Sabha）选举进行投注，而这在印度法律中是明令禁止的行为。
该案源于 Viacom18 于 2023 年 4 月提出的投诉，指控 Fairplay 未经授权直播 IPL 比赛，造成约 100 亿卢比的经济损失。马哈拉施特拉邦网络警察随后立案调查，并由 ED 接手。
明星推广与用户信任策略
为吸引并留住用户，Fairplay 启动了由多位名人参与的市场推广活动。ED 官员称，该平台还提供免费的 IPL 比赛直播，并将约 70% 的资金返还给玩家，以建立信任感。参与推广的名人随后被马哈拉施特拉邦网络警察传唤。
与 Mahadev Online Book 和迪拜业务的关联
调查人员发现，Fairplay 与另一非法博彩平台 Mahadev Online Book（MOB）网络之间存在直接关联。Krish Shah 被认为身在迪拜，他设立了 Fair Play Sport LLC 和 Fairplay Management DMCC 等公司，专门负责印度的运营。此外，他还将该应用的域名注册转移给驻迪拜的 Anil Dadlani，以掩盖所有权。
关键逮捕与持续调查
2025 年 2 月，ED 逮捕了负责 Fairplay 软件后台管理的 Chirag 和 Chintan Shah。与此同时，涉嫌通过 Maa Sharda Sales 洗钱 13 亿卢比的三人，其预防性保释申请遭到拒绝。Krish Shah 及其同伙 Siddhant Iyer 目前在逃。
ED 还识别出 Beffy Finserv Pvt Ltd 和 Truefund Innovations India Pvt Ltd 等支付网关公司，这些公司涉嫌协助非法支付总计 3,000 亿卢比的资金。据称，他们滥用与 Axis Bank 的合作关系来掩盖可疑交易。
调查仍在继续，当局正加紧追查离岸资产及更多与该非法网络有关联的个人。
